30 مليون دولار انتهت في حساب خليفة*

ماهر سلامة

تظهر في الجزء الثاني من المعطيات الواردة في تقرير التدقيق بحسابات «الاعتماد المصرفي»،

إن هناك حساباً أطلقت عليه المديرة التنفيذية في المصرف نايلة زيدان اسم «طرابيش»، وأنه استخدم من أجل تجميع الأموال الناتجة من عمليات شراء وبيع دولارات مع مصرف لبنان والتي صبّ 30 مليون دولار من أرباحها في حساب طارق خليفة. 

وتبيّن أيضاً أن الأموال المستخدمة في هذه العمليات هي اموال الزبائنن سواء بعلمهم وبالاتفاق معهم مقابل سداد قروض أو من دون علمهم. 

كما أن إدارة المصرف فرضت قيوداً على الاطلاع على هذه الحسابات والعمليات المنفذة فيها،

ولم تكتف بذلك بل عمدت إلى تزويد هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بكشوفات مزوّرة.

تظهر المعطيات التي خلُص إليها فريق التدقيق بأن هناك حساباً اسمه «طرابيش» هو عبارة عن شبكة معقّدة من الشركات والحسابات تضم «Equi Capital»، «Invespro»، «Logileb»، «Iberian Renewable Energy»، ««Live Green 

وغيره من الحسابات التي استخدمتها إدارة «الاعتماد المصرفي» للاستفادة من تعميم مصرف لبنان 151، 

سواء من دون علم أصحاب الحسابات أو بالاتفاق معهم في مقابل تسديد ديون والتزامات لهم ولشركات وأشخاص مقرّبين

أو زبائن معروفين لديها وتحقيق انتفاع شخصي.